Почти вся страна - в одном "конверте"

Сотрудники главного управления Государственной налоговой милиции Украины и
налоговой милиции Кировоградской области разоблачили мощный конвертационный
центр, действовавший в Кировограде с 2009 по 2011 годы.

Как сообщила пресс-офицер УНМ ГНА Анжела Дзинзюра, центр состоял из 29
субъектов хозяйствования. Все они имели расчетные счета в банковских
учреждениях Киева, Кировограда и Днепропетровска. Только руководителей в
этой преступной группе насчитывалось около двух десятков. Все они выполняли
четко определенные функции. Среди них были организатор, соорганизатор,
главный бухгалтер, бухгалтеры, курьеры.

Организаторы, используя подконтрольные им субъекты хозяйствования,
предоставляли услуги по переводу в денежную наличность средств реально
существующим субъектам хозяйствования и минимизации налоговых обязательств.
Услугами успели воспользоваться служебные лица предприятий,
зарегистрированных на территории Кировоградской, Киевской,
Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской,
Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской,
Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Тернопольской, Черниговской областей.
Только на территории Кировоградщины с преступной группировкой сотрудничали
свыше 60 субъектов хозяйствования, что позволило им незаконно сформировать
налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость почти на 100 миллионов
гривен. Еще на 30 миллионов гривен обманули государство 72 субъекта
хозяйствования из других областей.

- К проведению операции по пресечению деятельности незаконного
конвертационного центра были привлечены коллеги из управления организации
разоблачения налоговых преступлений и управления физической защиты главного
управления налоговой милиции ГНС Украины, из управлений налоговой милиции
государственных налоговых администраций во многих городах, - рассказывает
заместитель председателя комиссии по реорганизации ГНА, первый заместитель
председателя - начальник УНМ ГНА в Кировоградской области Анатолий Куруп. -
Работали 32 оперативные группы, проведены 30 обысков.

Ныне для обеспечения погашения ущерба по уголовному делу наложен арест на
39 расчетных счетов и 29 субъектов хозяйственной деятельности с признаками
фиктивности. Следствие продолжается.

Лариса Романюк.

Голос України

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины