На Вінниччині затримали підпільних брокерів, які спонсорували російську агентуру в Україні

2024-09-25 17:04 Альона ЧЕРНІЮК

Мережа підпільних брокерів Webmoney функціонувала в десятьох регіонах
України. В тому числі ділки були і на Вінниччині.

"Працівники" приймали електронні кошти від клієнтів, а потім конвертували
їх у необхідну валюту. Частину грошей використовували для фінансування
російських агентів.

- Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які
працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney, -
повідомили в СБУ.

Деякі перекази через цю платформу були призначені для фінансування
російських агентів у нашій країні. У результаті комплексних заходів у
десятьох областях України викрили 12 ділків, підозрюваних у протиправній
діяльності.

Згідно з матеріалами справи, учасники "схеми" незаконно приймали електронні
кошти від клієнтів, у тому числі з росії, а потім конвертували їх у
необхідну валюту та переводили на банківські реквізити або в готівку. Таким
чином, з початку повномасштабної війни ділки перевели через свої обмінники
десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. За кожну операцію у
відповідачів був свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів вони
використовували спеціалізовані сайти, на яких розміщували оголошення.

- Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській,
Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та
Запорізькій областях вилучено комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та
банківські картки із доказами злочинів, - йдеться у повідомленні.

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за частиною першою статті
200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ,
платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків,
електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення). Вирішується питання
щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за статтею 209 Кримінального
кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним
шляхом). Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу
Генерального прокурора.

20 хвилин