На Харьковщине накрыли очередных "конвертаторов"

Як повідомили "УК" в УПМ ДПА у Харківській області, співробітниками
податкової шляхом проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих
заходів в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками злочину,
передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, ліквідовано "конвертаційний центр",
який здійснював на міжрегіональному рівні конвертацію безготівкових
грошових коштів у готівкові з метою ухилення від сплати податків, зборів та
інших обов'язкових платежів до бюджету з подальшою їх легалізацією.

Так, 27-річний організатор "конверту" зі співвиконавцями протягом 2010-2011
рр. з метою незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним
шляхом, створили без наміру здійснення статутної діяльності 9 суб'єктів
підприємницької діяльності, які займались незаконною конвертацією грошових
коштів для підприємств Харківського та Київського регіонів.

Співробітниками податкової міліції були встановлені факти перерахування
підприємствами реального сектору економіки за "фіктивними" угодами грошових
коштів на поточні рахунки транзитних підприємств, що входили до складу
"конвертаційного центру". У подальшому зазначені кошти перераховувались на
рахунки інших підконтрольних підприємств та знімались готівкою через каси
банківських установ.

У процесі ліквідації "конвертаційного" центру за усіма адресами були
проведені обшуки, за результатом яких виявлені:
готівкові грошові кошти на суму понад 890 тис.гривень;
цінні папери номінальною вартістю 27 млн. грн.;
10 печаток та чекових книжок підконтрольних учасникам злочинної діяльності
"транзитних" підприємств;
засоби зв'язку (стільникових телефонів, модемів) учасників угруповання;
комп'ютерна техніка.

Одночасно здійснювалось блокування поточних рахунків, які використовував
"конвертаційний" центр.

Організатора "конверту" та його співвиконавців затримано у порядку ст.115
КПК України.

У теперішній час триває проведення комплексу заходів щодо реалізації
наявних матеріалів.

УК

Украина криминальная