Карусель грошей
Влад Лавров
Будівлі ділового кварталу міста Окленд в Новій Зеландії, де зареєстровано
суперечливу компанію Tormex, що активно співпрацювала з українським бізнесом
© AFP
Деякі українські бізнесмени та держслужбовці вдавались до послуг Tormex,
фантомної паперової компанії з Нової Зеландії, що була причетна до
підозрілих грошових транзакцій в багатьох країнах світу.
Коли водію Альберту Маслакову запропонували заробити трохи грошей за підпис
на декількох документах англійською, судячи з усього, він не вагаючись
пристав на таку пропозицію.
Незабаром 44-річний росіянин став директором новозеландської компанїі через
рахунки якої лише за один рік було переказано сотні мільйонів доларів.
Деякі з цих переказів було відправлено з України.
Сам того не підозрюючи, Маслаков очолив Tormex Limited, компанію-фантом,
яку підозрюють в відмиванні коштів, в тому числі, для мексиканських
наркокартелів. В Україні вона активно співпрацювала з багатьма компаніями,
в тому числі, з державною компанією, що займається торгівлею зброї.
Однак, у випадку України, справа навіть не в декількох підозрілих грошових
переказах.
Найтривожніший аспект в справі Tormex в тому, наскільки типовими можуть
виявитись подібні оборудки. Адже Україна, це країна, де щорічно мільярди
доларів витікають на рахунки в офшорних юрисдикціях через легальні та
нелегальні схеми. За підрахунками деяких експертів, близько 3 млрд. доларів
на рік опиняється лише на одному Кіпрі, з яким Україна має доволі
суперечливу угоду про подвійне оподаткування, підписану ще за радянських
часів.
Ця угода вкрай ускладнює процедуру отримання інформації про справжніх
власників компаній, що лише сприяє поширенню схем з виведення капіталів.
Кількість грошей, що залишає Україну таким чином не є дріб'язком для країни
з бюджетом в 40 млрд. доларів, яка до того ж конче потребує іноземних
позичок - зокрема Міжнародного валютного фонду та Росії -аби зводити кінці
з кінцями.
Відмивання грошей та уникнення податків - це глобальна система, побудована
з використанням сотень, чи навіть тисяч фірм-фантомів. Ці фірми існують
лише на папері, а їхні керівники часто просто звичайні люди, які за гроші
дозволили використати свої їм'я. Причому багато хто, як, наприклад,
Маслаков, навіть не підозрюють, що виступають офіційним обличчям таких
компаній. Інші є просто наївними, або взагалі не цікавляться як
використовують їхні імена та паспортні дані.
Замість того аби припинити подібну практику, українські правоохоронці
воліють просто заплющувати очі на те, що відбувається. Можливо, причиною
цього є те, що багато хто з впливових політиків і бізнесменів і сам отримує
зиск від використання подібних схем.
Справа Tormex
Вперше Tormex став загальновідомим на початку 2010 року, коли звіт
канадського урядового аналітичного центру Fintrac процитував звинувачення,
що ця компанія відмивала "доходи від продажу наркотиків мексиканським
наркокартелем Сіналоа за допомогою рахунків в латвійських банках" а також
лондонської філії банку Wachovia.
В березні 2010-го влада США звинуватила цей банк в провалі процедур з
попередження відмивання грошей. Згідно з інформацією прокурора південного
округу штату Флорида звинувачення у відмиванні грошей одним з провідних
американських банків, було викликано "умисним провалом" програми з протидії
відмиванню грошей в період з травня 2003 по червень 2008 років, протягом
яких з Мексики через банк було переказано понад 420 млрд.
Звинувачення безпосередньо стосувались переказу в 13 млн. доларів,
переказаного в філію Wachovia в штаті Маямі в 2005 році. Як виявилось,
гроші призначались для купівлі літаків для транспортування кокаїну.
Результатом цієї транзакції стала угода про врегулювання, яку було
підписано в березні 2010 року.
Згідно з угодою, банк Wachovia, який в 2008 поглинула одна з найпотужніших
банківських структур США Wells Fargo, погодився сплатити штраф в $160 млн.
Це найбільший штраф, коли-небудь накладений в США за порушення в сфері
виявлення та запобігання відмиванню грошей.
До того ж, Fintrac з Канади, назвав Tormex однією з новозеландських фірм
які "за підозрами відмивали прибутки від продажу наркотиків мексиканськими
наркокартелями за допомогою рахунків в латвійських банках та лондонькій
філії Wachovia," говорячи про ще один епізод, також пов'язаний зі справою
банку Wachovia.
Вієстурс Бурканс, голова Служби запобігання відмиванню грошей Латвійської
прокуратури, відмовився надати коментарі по справі Tormex Limited.
Водночас, розслідування проведене Проектом з розслідування організованої
злочинності та корупції, що є партнером Kyiv Post, віднайшло сліди
транзакцій за участю Tormex в Києві, Одесі, Кишиневі, Москві, Ризі,
Бухаресті, Лондоні та Окленді.
Ці міста стали хабами у розгалуженій мережі банків, підставних осіб,
фінансових консультантів, та офшорних компаній, що за підозрами відмивали
гроші, та приховували вкрадені активи.
Рахунки Tormex у ризькому Baltic International Bank отримала поліція
Молдови, яка розслідує справу про зникнення більш ніж 400 тис. дол., які
належали румунському бізнесмену.
Всього ж через рахунки Tormex лише за рік пройшло більше 680 млн. дол. Це
були транзакції з багатьох країн світу, перекази та комісійні, що
акумулювались на латвійському рахунку Tormex та перераховувались на офшорні
рахунки.
Але Tormex насправді не існувало. Це була фірма-фантом. В неї не було ні
офісів ні співробітників.
Її директором був громадянин Росії Маслаков, чиї паспортні дані та підпис
використали для відкриття рахунку Tormex в Baltic International Bank. Коли
журналіст Проекту з розслідувань організованої злочинності та корупції
зустрівся з Маслаковим, останній заявив, що навіть не знав про існування
такої компанії.
На перший погляд, більшість переказів з рахунків і на рахунки Tormex
видаються звичайними комерційними транзакціями, причому на доволі невеликі
суми.
В компаніях, що працювали з Tormex, журналістів запевнили, що в них є всі
необхідні реквізити та контракти. Однак, в переважній більшості ці
контракти анулювали після сплати.
"Всі ці угоди насправді ніколи не відбувались. Більшості причетних
молдовських компаній гроші повертали через Tormex або інші офшорні
компанії", - каже Владислав Каручеру, прокурор, який розслідував транзакції
Tormex в Молдові.
Посадовці Центрального банку Росії були більш відвертими в характеристиці
діяльності Tormex. Між 2007 та 2011 роками Tormex [а також декілька інших
іноземних та російських компаній] неодноразово 'помічені' в проведенні
підозрілих транзакцій. Ці транзакції проводились з метою виведення коштів
за межі країни" - Володимир Хрустов, заступник начальника департаменту
зовнішніх комунікацій Центрального банку
"Між 2007 та 2011 роками Tormex [а також декілька інших іноземних та
російських компаній] неодноразово 'помічені' в проведенні підозрілих
транзакцій", - сказав Володимир Хрустов, заступник начальника департаменту
зовнішніх комунікацій Центрального банку. "Ці транзакції проводились з
метою виведення коштів за межі країни".
Українські зв'язки
Аналіз банківського рахунку Tormex свідчить про численні оборудки які в
2007-2008 роках ця фірма мала з українськими фірмами, хоча деякі з них
можуть виявитись цілком легітимними.
Банківські виписки свідчать, що Tormex перераховував гроші на рахунки
державного підприємства "СпецТехноЕкспорт", що займається постачанням зброї
до Індії, Алжиру, Малайзії, Багладешу та інших країн. 12 жовтня 2007 року
Tormex переказав "СпецТехноЕкспорту" 8 тис. 778,10 доларів. Кілька місяців
потому, 23 січня 2008 року, постачальник зброї отримав від Tormex ще 10
тис. 729, 18. Низка платежів на рахунок цього держпідприємства тривала ще
п'ять місяців протягом яких ним було отримано ще чотири перекази на менші
суми.
"СпецТехноЕкспорт" відмовився надати будь-які коментарі з приводи цих
платежів від компанії, яку в інших країнах вважають доволі суперечливим
бізнес-партнером. Водночас, в компанії заперечили наявність будь-яких
поточних ділових зв'язків з Tormex.
Ще одна українська компанія пов'язана з Tormex розташована в Донецьку і має
назву "Донікс". Це науково-виробниче підприємство, що займається розробкою
устаткування та технологій для металургійної промисловості, 23 жовтня 2007
року переказало на рахунок Tormех в Baltic International Bank 299 тис.
975,77 доларів.
У відповідь на запит, генеральний директор компанії Олександр Маншилін
відправив копію угоди від 1 лютого 2008 року. Згідно з угодою, Tormex мав
повернути "Донікс" майже 300 тис. доларів, отримані в жовтні 2007-го за 15
тон феронікелю, який новозеландці виявились нездатними поставити.
Банківські рахунки Tormex також містять інформацію про співробітництво зі
ще кількома компаніями з України.
Зокрема, це кременчуцьке зовнішньоторгівельна фірма КрАЗ, що є дочірньою
компанією холдингу "АвтоКрАЗ", виробника вантажних автомобілів. В лютому
2008 року КрАЗ перерахув на рахунок Tormex 380 тис. 751,94 дол.
Вебсайт "АвтоКрАЗ" називає холдинг індустріальним крилом фінансово-
виробничої групи "Фінанси та Кредит". Костянтин Жеваго, бізнесмен та
народний депутат, чий статок видання Forbes оцінює в 2,4 млрд. доларів
визнає себе власником цієї групи.
Один з керівників холдингу "АвтоКрАЗ" надіслав Kyiv Post факсове
повідомлення, де стверджується, що його компанія ніколи не мала жодних
контрактів та не переказувала гроші Tormex. Однак речниця банку "Фінанси та
Кредит" Наталя Нападовська, де відкрито рахунки КрАЗ, надала інформацю, що
свідчить про інше. За її словами, відбулася звичайна транзакція, що
стосувалась контракту на постачання вантажівок компанії CDA New Dehly.
Британський реєстр компаній містить запис про CDA New Dehly, як компанію,
засновану 2005-го та закриту 2007-го року. Директором цієї компанії
виступає угорець Золт Адам Вайгель. За даними того ж реєстру загалом
Вайгель очолює 138 компаній у Великобританії.
Як пояснює Нападовська, в 2005 році CDA New Dehly зробило КрАЗ передплату
за вантажівки та запчастини для них. Але їх компанія не отримала і в 2007
році передала права на цей контракт Tormex. Як наслідок, 2008-го року КрАЗ
повернув гроші Tormex.
Tormex перераховував гроші на рахунки КрАЗ, що належить Костянтину Жеваго
Боротьба без кінця?
Влада Нової Зеландії не забарилася з реакцією на скандал з банком Wachovia.
Елістер Стюарт, радник з комунікацій новозеландського Міністерства
економічного розвитку, повідомив, що в результаті багатостороннього
розслідування, влада його країни видалила Tormex та близько 1800 інших
компаній з місцевого реєстру діючих фірм.
Всіх їх було створено GT Group, компанією з міста Окленд, що займається
реєстрацією фірм. Вірогідно, що створення непрозорих компаній,
зареєстрованих на підставних осіб є спеціалізацією GT Group. За словами
Стюарта, керівник GT Group Джефрі Тейлор, повідомив, що припиняє діяльність
в Новій Зеландії. Уряду Нової Зеландії відомо, що деякі особи
використовують новозеландські компанії для вчинення злочинів за кордоном" -
Елістер Стюарт, радник з комунікацій новозеландського Міністерства
економічного розвитку,
"Уряду Нової Зеландії відомо, що деякі особи використовують новозеландські
компанії для вчинення злочинів за кордоном", - сказав Стюарт.
"Відповідальність за розслідування цих злочинів в першу чергу лежить на
владі цих країн, хоча правоохоронні органи Нової Зеландії надають свою
допомогу по мірі своїх можливостей".
Чи було скоєно злочин під час транзакцій за участю українських компаній?
Чи місцева влада розслідувала таку можливість?
Як це часто трапляється, коли йдеться про значні суми та заплутану мережу
компаній через які ці гроші проходять, дуже небагато хто має сміливість та
здібності встановити істину. Державна служба фінансового моніторингу та
Служба безпеки України, що мають відслідковувати потенційні випадки
відмивання грошей та фінансової корупції, відмовились коментувати оборудки
Tormex з місцевими компаніями.
Політик Валентин Наливайченко, який очолював СБУ в 2006-2010 роках, якраз в
той час, яким датовані транзакції Tormex також відмовився надати коментарі.
В СБУ віднайшли унікальний спосіб уникнути запитань про зв'язки Tormex з
українськими компаніями. У письмовій відповіді головного слідчого
управління повідомлялось, що облік кримінальних справ ведеться за іменами
"фізичних осіб", а не компаній. Таким чином, СБУ повідомило, що не може
надати відповідь на питанні про зв'язки Tormex з "АвтоКрАЗом",
"СпецТехноЕкспортом" та "Доніксом".
Валерій Бєлоконь, мажоритарний акціонер Baltic International Bank, також
виявився не надто говірким, коли журналіст Проекту з розслідування
організованої злочинності та корупції попросив його прокоментувати
діяльність Tormex та інших новозеландських компаній, яку вони здійснювали
через рахунки в його банку.
"Якщо діяльність особи викликає у банку підозри, тоді інформацію
перевіряють, звернувшись, або передавши матеріали до відповідних
правоохоронних органів", сказав Бєлоконь. "Навіть якщо особи і компанії
перелічені у ваших запитаннях і були клієнтами банку, ми не маємо права
надавати коментарі третім особам".
У нещодавній розмові з українськими журналістами латвійського міністра
економіки Даніелса Павлютса спитали про те, що його країну - відому своїм
слабким наглядом за банківською системою і діяльністю компаній - дедалі
більше використовують українські посадовці та бізнесмени для виведення
своїх коштів в офшори.
Латвійського міністра економіки Данієлса Павлютса бентежать офшорні
зловживання в його країні
Про справу Tormex не йшлося. Втім, він закликав Україну ретельніше
розслідувати подібні випадки, додаючи, що йому соромно, що Латвію дедалі
частіше використовують в "очевидних офшорних схемах".
З огляду на те, що мало хто з посадовців різних країн воліє взяти на себе
відповідальність та розслідувати ймовірні випадки сумнівних оборудок, не
дивує той факт, що показники успішності у боротьбі з відмиванням грошей не
дають приводу для оптимізму.
Виникає також очевидне питання: Чи бува вищі посадовці в багатьох країнах
самі не отримують від цього зиск?
"Один з основних висновків це те, що від 20 до 25 відсотків всіх опіатів
вдається конфіскувати... Коли ж йдеться про відмивання грошей, ми говоримо
про порядок цифр близько 0,2 відсотків", - каже Томас Пітчманн, з Відділу
вивчення наркотиків та злочинності та аналізу загроз Організації Об'єднаних
Націй.
Загалом, за даними цієї організації у 2009 році було відмито близько 1,6
трлн. доларів, або 3 відсотки валового внутрішнього продукту світу.
Ця стаття є частиною розслідування The Proxy Platform, організованого
Проектом з розслідувань організованої злочинності та корупції (OCCRP),
консорціуму центрів розслідувань, журналістів та медіа організацій на
Балканах та в Східній Європі. В роботі над статтею приймали участь
журналісти Міхай Мунтяну (Румунія), Роман Анін (Росія), Арта Гіга (Латвія),
Інга Спрінге (Латвія), Валері Хопкінс (Боснія та Герцеговина), Стеван
Дойчіновіч (Сербія), Грехем Стек (Україна), та Міранда Патручіч (Боснія та
Герцеговина).
Kyiv Post
