Bloomberg: Молдовский беглый банкир Шор помогает России с трансграничными платежами

Заочно осужденный Илан Шор организует международные платежи для компаний РФ
в обход санкций

София Афонина 11:14

Фото: Википедия

Молдовский беглый бизнесмен Илан Шор, обвиняемый в организации банковского
мошенничества на $1 млрд, вероятно, помогает России продолжать вести
внешнюю торговлю в обход санкций. Об этом пишет Bloomberg.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Шор, приговоренный заочно к 15 годам заключения за "кражу века" в Молдове,
возглавляет несколько компаний, занимающихся организацией трансграничных
платежей "с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней".

Согласно нормативным документам, он сотрудничает с находящимися под
санкциями юридическими лицами, в том числе с российским Промсвязьбанком.
Этот банк обслуживает военно-промышленный сектор РФ и является одним из
самых подсанкционных банков России.

Компания A7, 51% акций которой принадлежат Шору, а 49% - Промсвязьбанку,
заявляет, что способна организовывать международные платежи с любой страной
и в любой валюте за пять рабочих дней. Это гораздо быстрее, чем месяцы
задержек, с которыми сталкиваются российские компании из-за санкций.

Еще одна компания, Exim International, 75% акций которой принадлежат Шору,
а 25% - находящейся под санкциями российской государственной корпорации
"ВЭБ.РФ", также занимается поддержкой экспортно-импортных операций.

Обе компании зарегистрированы в центре Москвы. Издание отмечает, что
остается непонятным, какой объем платежных операций с российскими
компаниями помогли провести фирмы Шора.

В то же время, возможно, компании Шора предоставляют услуги с
использованием недолларовых валют или даже криптовалют, или бартера, не
нарушая первоначальные санкции США, но провоцируя вторичные.

Илана Шора признали виновным в организации вывода средств из молдовских
банков, что стоило налогоплательщикам страны суммы, эквивалентной примерно
12% ее экономики. Он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за
мошенничество на сумму $1 млрд в 2014 году.

В 2019 году Шор сбежал из Молдовы в Израиль во избежание наказания, а в
прошлом году заявил, что получил российский паспорт, и, по данным
молдовской полиции, находится в России с начала 2024 года.

Он также включен в санкционные списки США и ЕС за дестабилизацию
политического ландшафта Молдовы. В 2022 году он также попал под санкции
Великобритании за вероятную причастность к подкупу иностранных
государственных служащих.

В ноябре Молдова вызвала посла России из-за вмешательства в выборы и
падения дронов.

В декабре Молдова обвинила Романа Абрамовича в поддержке вмешательства в
выборы через Илана Шора и блок Победа.

ЛІГАБізнесІнформ