СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів

Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного
товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень)
кредитних коштів комерційного банку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з
однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в
рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники
акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали
підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі
ліквідації", - йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.

За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі
в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується
питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми
нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних
злочинів.

Українська правда

UAmedia

ProEco - новостной мониторинг экологии Украины